La normativa che prevede l'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per tutti i trasferimenti in denaro superiori a 1.000 euro ha generato qualche dubbio sulla liceità dello stesso prelievo effettuato dal proprio conto corrente. A dirimere ogni dubbio è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ha precisato che non rientrano nella normativa suddetta le operazioni allo sportello postale o bancario, come i prelievi o i versamenti. Pertanto, chiunque intenda prelevare una somma superiore al citato limite potrà farlo senza incorrere in responsabilità alcuna, salva la disciplina in materia di antiriciclaggio; quest'ultima prevede che la Banca o l'Ufficio Postale segnali all'Unione Informazione Finanziaria eventuali operazione sospette.
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